Сегодня: 24.10.2017 |

ЦБ призвал банки бороться с выводом капитала через страны Таможенного союза

Сделки через страны Таможенного союза - Казахстан и Белоруссию, сейчас полностью освобожденные от таможенного контроля, окажутся под контролем банкиров. ЦБ обязал банки следить за этими операциями. Новые правила вступают в силу с 16 февраля.

Как напомнили "Ведомости", летом 2013 года ЦБ обеспокоился тем, что страны Таможенного союза стали основным каналом вывода капитала из России. За два года через них по различным схемам прошло 47 млрд долларов, львиная доля всех сомнительных операций в статистике ЦБ.

Фиктивный импорт - одна из распространенных схем нелегального вывода капитала. При импорте из стран Таможенного союза не нужно декларировать товар и оформлять на российской таможне грузовую таможенную декларацию, достаточно показать товарно-транспортную накладную, а ее можно было просто "нарисовать", признавали банкиры.

Теперь ЦБ заставил банки дополнительно проверять операции, если деньги за казахстанский и белорусский импорт получает компания, не являющаяся резидентом этих стран. В 80% случаев это - схема отмыва капитала, деньги идут в офшоры, на счета россиян, подтверждает сотрудник банка.

Теперь российским импортерам таких товаров будет недостаточно представить в банк накладную: придется раскрыть сведения обо всех участниках сделки - контрагенте, заказчике перевозки и самом перевозчике, отправителях и получателях груза. Нужно предоставить сведения об их регистрации, подтвердить право собственности продавца на товар и даже рассказать, у кого тот ранее его приобрел. Чтобы доказать факт перепродажи, придется представить выписку по счету.

ЦБ и раньше рекомендовал банкам сверять номера накладных с белорусскими базами данных, никакого эффекта это не дало, признавали банкиры. Но теперь ЦБ значительно расширил список проверяемых операций и по сути заставил банки заняться оперативно-разыскной деятельностью.

Источник: NEWSru.com

Рейтинг Ритма Евразии:   1 1
288
Новости и события
Мы в социальных сетях
Выбор редакции
Документы
Теги
«Заполярный Транссиб» G20 G7 Human Rights Watch OPAL SWIFT Waffen SS Wikileaks «35-я береговая батарея» «Saber Strike-2015» «Белая книга» «Евразийская экономическая перспектива» «Жұлдыздар отбасы. Аңыз адам» «Исламское государство» «Меджлис» «Мир без нацизма» «Правый сектор» «Русская школа» «Свобода» «Северный поток-2» «Славянский базар» «Турецкий поток» «Хизб ут-Тахрир» «Южный поток» АБИИ Абхазия Азербайджан Андрей Тарковский АПК Арктика Армения АСЕАН Атамбаев АТО АТР АТЭС Афганистан АЭС Байкал Байконур Бандера Белоруссия Бессарабия Ближний Восток Болгария БРИКС Ватикан Ваффен СС Великая Отечественная война Великая Победа Великобритания Венгрия Восточное партнёрство ВПК ВТО Вторая мировая война Вьетнам Гагаузия Газпром Галиция Германия ГЛОНАСС Греция Грузия ГУАМ Дивизия СС «Галичина» ДНР Додон Донбасс Дордой ЕАБР ЕАСТ ЕАЭС ЕБРР ЕврАзЭС Египет ЕС ЕСПЧ ЕЭК ЕЭП Закарпатье ЗСТ ИГИЛ Израиль Индия Индонезия Ирак Иран Ислам Казахстан Карабах Каримов Карпатская Русь Каспий Киево-Печерская Лавра Киргизия Китай КНДР Красносельский Крым КСОР Кыргызгаз Лавров Латвия Литва ЛНР Лукашенко МАГАТЭ Македония Манас МВФ Медведев Мексика Меркель Меркосур миграция Мирзиёев Молдова Монголия Назарбаев НАТО нацизм Николай II Новороссия НОД НПО ОБСЕ Одесса ОДКБ ОИС ООН ОТЛК ОУН ОУН–УПА ОЧЭС Пакистан ПАСЕ Первая мировая война Польша Порошенко Православие Прибалтика Приднестровье Путин Рахмон Россельхознадзор Россия РПЦ Румыния русины Русский язык Саргсян СБУ Севастополь Сербия Сингапур Сирия Следственный комитет России СНГ соотечественники Союзное государство СССР Столыпин США Таджикистан Таиланд ТАПИ Татарстан Тоомас Хендрик Ильвес Трамп ТС ТТП Тунис Туркменистан Турция Узбекистан Украина УНА–УНСО УПА УПЦ КП УПЦ МП Фашизм Финляндия ФМС Франция Центральная Азия ЦРУ Чечня Чили Шелковый путь Шойгу ШОС Шухевич Эстония Югославия Южная Осетия ЮКОС ЮНЕСКО ЮНИДО ЮТС Япония
Видеоматериалы
все видеоматериалы

При полном или частичном использовании материалов сайта «Ритм Евразии» активная гиперссылка
на главную страницу www.ritmeurasia.org приветствуется.

Точка зрения редакции может не совпадать с мнением авторов.

Яндекс.Метрика